Según informaron a CBS News varias fuentes familiarizadas con el caso, los fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en el país, ante la preocupación de que el proceso judicial en su contra sea débil.
La nueva investigación surge a raíz de la deportación a Estados Unidos de Alex Saab, socio comercial cercano de Maduro y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, quien fue acusado por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un programa de asistencia alimentaria pública venezolano.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano a principios de enero y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y posesión de armas.
Inicialmente, Maduro fue acusado en una acusación formal modificada que data de 2020, cuando Bill Barr era fiscal general.
Ambos se han declarado inocentes.
Según las fuentes, la orden de altos funcionarios del Departamento de Justicia para abrir una nueva causa penal en Miami contra el expresidente venezolano se emitió después de que Maduro ya estuviera bajo custodia por los cargos presentados en Nueva York.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
Un abogado de Maduro declinó hacer comentarios sobre la nueva investigación penal.
La nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, según las fuentes, y Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales, fue asignado para supervisar el proceso, junto con varios agentes del FBI y del Servicio de Seguridad Nacional. La División de Investigación Criminal del IRS también participa, agregaron las fuentes.
Ese mismo mes, un grupo de fiscales y agentes se reunió para discutir cualquier investigación abierta que involucrara a Maduro o a Alex Saab.
Saab cumplió dos años de prisión en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde. Pero el presidente Joe Biden lo indultó posteriormente en 2023, y fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.
Saab era co-conspirador no imputado en un caso de 2021 presentado en el Distrito Sur de Florida, que acusaba a cinco personas de un esquema de soborno y lavado de dinero vinculado a un programa estatal venezolano de alimentos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
La acusación formal, hecha pública el lunes, lo imputa por lavado de dinero relacionado con el mismo programa venezolano de alimentos conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), que fue el eje del caso de 2021. Los presuntos delitos ahora se extienden hasta enero, y se le acusa de un solo cargo.
Los nombres de los demás acusados se mantienen en secreto. La nueva acusación contra Saab se obtuvo en enero, poco después de que Maduro fuera extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos.
El abogado de Saab no respondió a la solicitud de comentarios.
Los fiscales federales han mostrado gran interés en las actividades de Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro.
Agentes y fiscales del sur de Florida han intentado durante mucho tiempo vincular a líderes venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos, pero estos esfuerzos han resultado infructuosos debido a las dificultades para rastrear cuentas y flujos de dinero directamente hasta ellos, según algunas fuentes.
Uno de los exfuncionarios de más alto rango del gobierno venezolano que compareció ante la justicia en el Distrito Sur de Florida en los últimos años fue Alejandro Andrade Cedeno, extesorero nacional, quien fue sentenciado en 2018 por su participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de divisas por valor de miles de millones de dólares.
Una preocupación que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca han expresado en privado sobre la acusación pendiente en Nueva York contra Maduro es la ausencia de cargos por lavado de dinero, según una fuente.
La acusación alega que Maduro proporcionó «pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela».
Enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras. Sin embargo, analistas y expertos que hablaron con CBS News tras la acusación contra Maduro afirmaron que gran parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos no pasa por Venezuela. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la mayor parte de la cocaína que llega a EE. UU. proviene de Colombia.
Algunos analistas dudan de la solidez del caso en Nueva York, que presenta a Maduro como una figura central en la facilitación del narcotráfico.