Investigadores de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España, han detectado un entramado de transferencias que conecta a un empresario vinculado a Alex Saab (Ex Ministro de Industria y Producción de Venezuela), hoy procesado en Estados Unidos, con el entorno del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para financiar intereses del régimen venezolano.
Una investigación adelantada por The Objective, asegura que la red tiene como eje a Carlos Alberto Parra Delgado, operando en Europa para Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. En España, FVF Operaciones Globales SL y Apamate Corporate and Trust SL figuran como vehículos para mover los fondos.
La clave: Un sistema de empresas pantalla y testaferros que sitúa a Parra Delgado como enlace operativo en Europa de Giménez, con acuerdos y cargos directivos que permiten canalizar dinero hacia operaciones vinculadas a la diplomacia y el poder político venezolano.
¿Por qué está sonando?: Este caso muestra, con detalle, cómo podría funcionar un flujo de dinero de origen venezolano hacia Europa para financiar intereses políticos y empresariales vinculados al chavismo, incluyendo la supuesta financiación irregular del PSOE a través de estructuras como Apamate Corporate and Trust SL y Softgestor SL. La investigación también sitúa vínculos entre personajes clave del entorno de Zapatero y la cúpula venezolana, como Delcy Rodríguez y otros actores cercanos al Palacio de Miraflores, en un momento de reconfiguración tras la detención de Saab. La evidencia sugiere un intento de ocultar el origen del dinero mediante sociedades pantalla y transferencias estructuradas entre España y otros países.
En perspectiva:
- La detención y caída de Alex Saab llevó a que Jorge Giménez absorbiera contratos y operaciones comerciales clave para el régimen venezolano, fortaleciendo su posición en Miraflores.
- La red utiliza vehículos empresariales en España (FVF Operaciones Globales SL, Apamate Corporate and Trust SL) y testaferros (Parra Delgado, Óscar Cunto André) para mover fondos y evitar exposición jurídica internacional.
- Existe una vinculación explícita entre la presunta financiación irregular del PSOE y los cobros asociados a Zapatero, según los informes policiales y documentos analizados.
- La conexión con Delcy Rodríguez y su agenda oficial en Madrid añade un componente político/estratégico al entramado financiero descrito.
Las cifras de esta historia:
- 145.200 euros: monto transferido desde Softgestor SL a Análisis Relevante SL en dos pagos de 72.600 euros cada uno, según las evidencias de la UDEF.
Lo que viene: La próxima fase podría implicar ampliar la investigación para identificar más testaferros y movimientos, con posibles imputaciones y sanciones.